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        白銀警方成功偵破全省首例利用虛擬貨幣組織、領導網絡傳銷大案

        發布時間:2022-02-25 11:30:24    來源:甘肅政法網

          近年來,隨著新興業態的興起,金融領域悄然出現了一種新的犯罪形態——利用虛擬貨幣組織、領導網絡傳銷犯罪。

          甘肅公安機關在打擊處理網絡傳銷案件中發現,以提供商品或服務為名義的原始傳銷犯罪比例正在逐步下降,隨之增加的是帶有電信詐騙性質的網絡傳銷犯罪。如,不法分子利用“虛擬貨幣”“區塊鏈”等新興概念大肆鼓吹投資理財可以獲得高額收益等,披著新概念理財投資營銷的外衣,卻行非法集資、詐騙及傳銷之實。

          2021年4月,甘肅省白銀市公安局平川分局經過摸排深入經營,成功運用甘肅省公安廳主研、白銀市公安局主導、平川分局主打的“三級捆綁”作戰模式,打掉了一個以投資“瑞某幣”為名,組織、領導網絡傳銷犯罪團伙,成功破獲了甘肅省首例利用虛擬貨幣組織、領導網絡傳銷大案。據悉,這也是2021年以來白銀市公安機關開展“云劍”“凈網”等專項行動中,在打擊治理涉網違法犯罪方面取得的又一個重大戰果,共抓獲主要犯罪嫌疑人7名,扣押凍結涉案“瑞某幣”846萬余枚,涉案總價值高達1.26億元。

          警方提示,虛擬貨幣是不法分子用來實施詐騙的新型手段,通常會以高額利潤為由,誘導受害人投資虛擬貨幣,從而達到詐騙目的。廣大民眾要提高防范意識,關注反詐宣傳,不信虛擬貨幣,不加虛擬貨幣投資群,遇到虛擬貨幣詐騙及時撥打110。(白銀市委政法委供稿)

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